SFO načrtol cestu pre spoločnosti, ako sa vyhnúť súdnemu konaniu

Úrad pre závažné podvody (SFO) dnes predstavil nové usmernenie, v ktorom sa po prvýkrát uvádza, že spoločnosti, ktoré samy nahlásia podozrenie z nekalého konania a plne spolupracujú s vyšetrovateľmi, môžu byť vyzvané, aby namiesto trestného stíhania rokovali o dohode o odložení trestného stíhania (DPA), pokiaľ nenastanú výnimočné okolnosti.

Počas právnickej konferencie v Londýne predstavil riaditeľ SFO Nick Ephgrave nové usmernenia pre spoluprácu firiem, ktorých cieľom je uľahčiť firmám priamejší proces podávania správ spravodajskému oddeleniu SFO prostredníctvom zabezpečeného portálu pre podávanie správ.

Usmernenie ponúka jasnejšie definície toho, čo podľa SFO predstavuje "skutočnú spoluprácu", ako napríklad vedenie digitálnych a fyzických záznamov, presné uvedenie skutočností týkajúcich sa údajných trestných činností a včasné zapojenie sa do interného vyšetrovania SFO. Okrem toho obsahuje príklady správania, ktoré sa považuje za nespolupracujúce, ako napríklad pokus o "forum shop" nevhodným nahlásením trestných činov inej jurisdikcii zo strategických dôvodov alebo snaha o bagatelizovanie alebo zahmlievanie účasti osôb.

Výmenou za podanie vlastného hlásenia môže spoločnosť očakávať, že SFO:

• Ozvite sa do 48 pracovných hodín od podania vlastného hlásenia alebo prvého kontaktu.

• Rozhodnúť o začatí vyšetrovania do šiestich mesiacov od podania vlastného oznámenia.

• včas ukončiť vyšetrovanie.

• Ukončite rokovania o DPA do šiestich mesiacov od zaslania pozvania.

Nick Ephgrave QPM, riaditeľ Úradu pre závažné podvody, uviedol:

Sme odhodlaní viesť boj proti závažným a zložitým podvodom, úplatkárstvu a korupcii na domácej úrovni, ako aj v spolupráci s medzinárodnými partnermi. V našich nových usmerneniach uvádzame, ako nám môžu spoločnosti nahlasovať podozrenia z trestnej činnosti a čo očakávame od tých, ktorí spolupracujú.

Ak ste si vedomí protiprávneho konania, uchovávanie týchto informácií predstavuje väčšie riziko ako kedykoľvek predtým.

Nové usmernenie je súčasťou úsilia SFO o zlepšenie operačného prostredia v boji proti závažnej trestnej činnosti. Patria sem iniciatívy na podporu oznamovateľov, reformu zastaraných postupov zverejňovania informácií, experimentovanie s novými technológiami a vytvorenie pracovnej skupiny na riešenie medzinárodného podplácania a korupcie spolu s kľúčovými spojencami.