Spojené kráľovstvo sa v rámci zásahu proti oligarchom zameralo na finančných poradcov Abramoviča a Usmanova

Minister zahraničných vecí James Cleverly dnes oznámil nové sankcie zamerané na tých, ktorí vedome pomáhajú ruským oligarchom podliehajúcim sankciám skrývať svoj majetok prostredníctvom zložitých finančných sietí.

V reakcii na bezprecedentné medzinárodné sankcie, ktoré nasledovali po Putinovej nezákonnej invázii na Ukrajinu a viedli k zmrazeniu ruských a iných aktív v Spojenom kráľovstve vo výške viac ako 18 miliárd libier, sa oligarchovia snažili ochrániť svoj majetok pomocou finančných sprostredkovateľov, offshore trustov, schránkových spoločností a dokonca sa spoliehali na rodinných príslušníkov.

Orgány Spojeného kráľovstva tieto finančné siete identifikovali a uvalili na ne sankcie, ktoré zahŕňajú zmrazenie aktív, zákazy cestovania, dopravné obmedzenia a sankcie týkajúce sa dôveryhodných služieb. V spolupráci s rôznymi vládnymi oddeleniami vrátane FCDO, HMRC, NCA, OFSI a DfT presadzujú sankcie a zameriavajú sa na osoby, ktoré sa ich snažia podkopať.

Medzi sankcionovanými sú aj Demetris Ioannides a Christodoulos Vassiliades, dvaja cyperskí odborníci, ktorí pomáhajú významným ruským oligarchom Romanovi Abramovičovi a Ališerovi Usmanovovi. Ioannides stojí za nepriehľadnými offshorovými štruktúrami, ktoré Abramovič využíval na ukrytie majetku vo výške viac ako 760 miliónov GBP pred tým, ako bol sankcionovaný v dôsledku Putinovej invázie na Ukrajinu. Vassiliades, cyperský advokát, je ústrednou postavou siete trustov a offshore spoločností spájajúcich Usmanova a Sutton Place Estate.

Spojené kráľovstvo tiež sankcionovalo Usmanovovu finančnú infraštruktúru, ktorá zahŕňa spoločnosti USM, Curzon Square Limited a Hanley Limited. Toto opatrenie zabezpečuje, že majetok spojený s Usmanovom - ako napríklad sídlo Beechwood House v Londýne v hodnote 90 miliónov libier - zostane pod sankciami. Zmrazeniu majetku čelí aj spoločnosť Curzon Square Limited, ktorá fungovala ako Usmanovova londýnska kancelária a nájomca sídla II. triedy na Curzon Square. Okrem toho boli sankcie uvalené na Vladimira a Varvaru Skochovcov, otca a dcéru Usmanovovho obchodného partnera a "najbohatšieho muža v Dume" Andreja Skocha.

Minister zahraničných vecí James Cleverly uviedol:

Uťahujeme slučku okolo ruskej elity a tých, ktorí sa jej pokúšajú pomáhať pri ukrývaní finančných prostriedkov na vojnu.

Nie je úniku. Budeme pokračovať v prerušovaní ich prístupu k aktívam, o ktorých sa domnievali, že sú v bezpečí.

V spolupráci s medzinárodnými spojencami bude Spojené kráľovstvo pokračovať v úsilí proti tým, ktorí podporujú vojnu.

Naše akcie sa nezastavia, kým tak neurobí Putin.

Tento nový balík je zameraný aj na niekoľkých rodinných príslušníkov iných oligarchov, ktorí slúžia ako splnomocnenci na zakrytie ich majetku, vrátane:

• Tatiana Evtušenková, zastupujúca riaditeľka spoločnosti Redline Capital, ktorú vlastní jej otec Vladimir Evtušenkov
• Natalia Evtushenkovová, manželka Vladimira Evtushenkova, ktorá zastáva funkcie v správnych radách spoločností ako MTS Bank a je členkou správnej rady spoločnosti Instacom International, ktorú vlastní jej manžel
• Felix Jevtušenkov, ktorého otec naňho počas svojej sankcie previedol 10% akcií spoločnosti Sistema, čím sa Vladimírov podiel znížil pod 50%
• Gulnara Kerimová, ktorá vlastní štyri luxusné vily vo Francúzsku pre svojho otca Sulejmana Kerimova
• Nariman Gadžijev, ktorý vystupoval ako oprávnený vlastník rôznych schránkových spoločností spojených s Kerimovom, o ktorých sa zistilo, že previedli stovky miliónov do podnikov spojených s jeho strýkom
• Oksana Marčenková, manželka kľúčového Putinovho spojenca Viktora Medvedčuka, vlastní na Kryme viacero luxusných nehnuteľností

Tento balík je súčasťou širšej iniciatívy Spojeného kráľovstva proti všetkým formám obchádzania a vyhýbania sa sankciám, ktorá zahŕňa ďalších 50 miliónov libier určených v rámci novej iniciatívy na posilnenie presadzovania sankcií a pokračujúcu spoluprácu s medzinárodnými partnermi.

Stránka Minister vnútra nedávno oznámil aj rozšírenie bunky Národnej kriminálnej agentúry pre boj proti kleptokracii zamerať sa na skorumpované elity a ich sprostredkovateľov.

Spojené kráľovstvo spolu s globálnymi partnermi neustále posilňuje bezprecedentné sankcie uvalené s cieľom obmedziť schopnosť Ruska viesť nezákonnú vojnu, a to aj prostredníctvom nového mechanizmu koordinácie presadzovania s cieľom zlepšiť dodržiavanie a presadzovanie týchto opatrení.

Týmito opatreniami Spojené kráľovstvo v súlade so svojimi právnymi rámcami zabezpečuje, aby Putin a jeho stúpenci nemali prístup k žiadnemu majetku, kým neprestanú porušovať zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.