Ministrstvo za notranje zadeve začenja novo pobudo za boj proti goljufijam

Novo uvedeno kaznivo dejanje nezmožnosti preprečevanja goljufije bo poenostavilo pregon velikih organizacij, kadar zaposleni stori goljufijo v korist organizacije.

Če zaposleni izvaja goljufivo dejavnost, mora organizacija dokazati, da je imela ustrezne ukrepe za preprečevanje takšnih dejanj, sicer ji grozi neomejena globa.

Predlagani zakoni spodbujajo podjetja, da okrepijo svoje odvračilne ukrepe proti goljufijam, njihov cilj pa je zmanjšati število kaznivih dejanj ter zaščititi potrošnike, vlagatelje, druga podjetja in davkoplačevalce pred goljufivimi dejavnostmi.

V skladu z novimi načrti notranjega ministrstva bodo podjetja, ki ne bodo preprečevala goljufij, deležna izvršilnih ukrepov.

Okrepljena zakonodaja, ki bo sprejeta z zakonom o gospodarskem kriminalu in preglednosti gospodarskih družb, bo tožilcem omogočila, da od velikih korporacij zahtevajo odgovornost, če zaposleni stori goljufijo v interesu organizacije, ne da bi bili vzpostavljeni ustrezni preventivni postopki.

Ministrstvo za notranje zadeve je danes predstavilo predlog spremembe za uvedbo kaznivega dejanja nezmožnosti preprečevanja goljufij, ki sta ga podprla urad za resne goljufije in kronsko tožilstvo.

Minister za varnost Tom Tugendhat je izjavil:

Zavezani smo, da bomo ukrepali proti brezvestnim podjetjem, ki želijo ogoljufati svoje stranke.

Naše novo kaznivo dejanje nezmožnosti preprečevanja goljufij bo potrošnike zaščitilo pred nepoštenimi in zavajajočimi načini prodaje ter zagotovilo pošteno konkurenco za večino odgovornih podjetij.

Ta vlada se zavzema za boj proti gospodarskemu kriminalu, kar je razvidno iz našega nedavno predstavljenega Načrta za boj proti gospodarskemu kriminalu 2, v katerem je opisano, kako bomo organom kazenskega pregona zagotovili napredna sredstva za boj proti pomembnim kaznivim dejanjem.

Nova zakonodaja bo varovala javnost pred različnimi škodljivimi dejavniki, vključno z goljufivimi prodajnimi praksami, lažnim računovodstvom in prikrivanjem bistvenih informacij potrošnikom ali vlagateljem.

Prav tako lahko od podjetij zahteva odgovornost za nepoštene prakse na finančnih trgih.

Novi organi so nadaljevanje priporočil iz pregleda kazenske odgovornosti podjetij, ki ga je leta 2022 opravila pravna komisija.

Lisa Osofsky, direktorica Urada za resne goljufije, je dejala:

S tem novim kaznivim dejanjem bi se bistveno izboljšale zmogljivosti kazenskega pregona, saj bi se zakonodaja o goljufijah uskladila z zakonodajo o podkupovanju.

To nam bo kot vodilnemu tožilcu za gospodarski kriminal v Združenem kraljestvu pomagalo pri odpravljanju goljufivih poslov, izplačevanju odškodnin žrtvam in nenazadnje pri ohranjanju integritete našega gospodarstva.

Tožilci pred vložitvijo obtožnice neodvisno ocenijo, ali je pregon v javnem interesu.

Podjetje se lahko sooči s pravnimi posledicami, če so na primer njegovi zaposleni prodajali izdelke strankam pod lažnimi pretvezami.

Podjetje je lahko odgovorno tudi, če je njegovo osebje ponarejalo finančne evidence in s tem zavajalo vlagatelje.

V obeh primerih je lahko podjetje kaznovano z neomejeno globo, če se ugotovi, da nima ustreznih ukrepov za preprečevanje goljufij. S tem izvrševanjem se ne zagotavlja le pravica za žrtve, temveč se podjetja tudi spodbuja k spodbujanju okolja, v katerem goljufive dejavnosti težko uspevajo.

Ne bo treba dokazovati, da je vodstvo podjetja ukazalo ali vedelo za goljufijo, ki jo je storil zaposleni.

Podjetje ne bo odgovorno, če lahko dokaže, da je imelo razumne ukrepe za preprečevanje kaznivega dejanja. Vlada bo pravočasno izdala smernice o razumnih strategijah preprečevanja, kaznivo dejanje pa se bo začelo izvajati šele po objavi teh smernic.

Andrew Penhale, glavni državni tožilec pri CPS, je izjavil:

Prevare v Združenem kraljestvu, ki predstavljajo 41% vseh kaznivih dejanj, so tako razširjene, da so dobrodošli dodatni ukrepi za njihovo preprečevanje in zaščito posameznikov pred tem, da bi postali žrtve.

Novo kaznivo dejanje za podjetja, ki ne prepreči goljufije, je še en pomemben korak k spodbujanju boljšega ravnanja podjetij in bo dopolnilo obstoječe ukrepe pregona.

Večja podjetja, ki ne vzpostavijo razumnih ukrepov za preprečevanje goljufij zaposlenih, so lahko za to kazensko odgovorna.

Ključna prednost nove zakonodaje bo spodbuda k okrepljenemu vedenju podjetij za preprečevanje goljufij. Podoben učinek je bil zabeležen pri sedanjem neuspešnem preprečevanju podkupovanja in omogočanja kaznivih dejanj davčne utaje.

Mala in srednje velika podjetja bodo izvzeta iz novega kaznivega dejanja, vendar bodo še vedno odgovorna v skladu z obstoječim pravnim okvirom.

Nova zakonodaja se bo uporabljala v celotnem Združenem kraljestvu.