Urad SFO je začrtal pot, po kateri se lahko podjetja izognejo pravnim ukrepom

Urad za resne goljufije (SFO) je danes razkril nove smernice, ki prvič navaja, da se lahko podjetja, ki sama prijavijo domnevne kršitve in v celoti sodelujejo s preiskovalci, namesto kazenskega pregona pozovejo k pogajanjem o sporazumu o odloženem pregonu, razen v izjemnih okoliščinah.

Na pravni konferenci v Londonu je direktor SFO Nick Ephgrave predstavil nove smernice za sodelovanje podjetij, katerih namen je olajšati bolj neposreden postopek poročanja podjetij obveščevalnemu oddelku SFO prek varnega portala za poročanje.

Smernice ponujajo jasnejše opredelitve, kaj po mnenju SFO pomeni "resnično sodelovanje", na primer vodenje digitalnih in fizičnih evidenc, natančno predstavljanje dejstev v zvezi z domnevnimi kriminalnimi dejavnostmi in zgodnje sodelovanje s SFO med kakršno koli notranjo preiskavo. Poleg tega vključuje primere obnašanja, ki se šteje za nesodelovanje, kot so poskusi "iskanja forumov" z neustreznim prijavljanjem kaznivih dejanj drugi jurisdikciji iz strateških razlogov ali poskusi zmanjševanja ali prikrivanja vpletenosti posameznikov.

V zameno za samoprijavo lahko podjetje od SFO pričakuje, da bo:

• V 48 delovnih urah od samoprijave ali prvega stika vzpostavite stik z njim.

• v šestih mesecih po samoprijavi odloči, ali bo začel preiskavo.

• pravočasno zaključi preiskavo.

• Pogajanja o sporazumu o izogibanju dvojnemu obdavčevanju zaključite v šestih mesecih po posredovanju povabila.

Nick Ephgrave QPM, direktor Urada za resne goljufije, je izjavil:

Zavezani smo k vodenju boja proti hudim in zapletenim goljufijam, podkupovanju in korupciji tako doma kot v sodelovanju z mednarodnimi partnerji. V naših novih smernicah je opisano, kako nam lahko podjetja prijavijo sume kaznivih dejanj in kaj pričakujemo od tistih, ki sodelujejo.

Če se zavedate nepravilnosti, je zadrževanje teh informacij bolj tvegano kot kdaj koli prej.

Nove smernice so del prizadevanj Urada za finančni nadzor za izboljšanje operativnega okolja za boj proti pomembnim kriminalnim dejavnostim. To vključuje pobude za spodbujanje prijaviteljev nepravilnosti, reformo zastarelih praks razkrivanja informacij, eksperimentiranje z novimi tehnologijami in ustanovitev delovne skupine za obravnavo mednarodnega podkupovanja in korupcije skupaj s ključnimi zavezniki.