Velika Britanija v okviru zatiranja oligarhov cilja na finančne svetovalce Abramoviča in Usmanova

Zunanji minister James Cleverly je danes napovedal nove sankcije za tiste, ki zavestno pomagajo ruskim oligarhom, za katere veljajo sankcije, pri skrivanju njihovega premoženja prek zapletenih finančnih mrež.

Zaradi mednarodnih sankcij brez primere po Putinovi nezakoniti invaziji na Ukrajino, zaradi katerih je bilo v Združenem kraljestvu zamrznjeno več kot 18 milijard funtov ruskega in drugega premoženja, so oligarhi poskušali zaščititi svoje premoženje s pomočjo finančnih posrednikov, offshore skladov, navideznih podjetij in celo s pomočjo družinskih članov.

Organi Združenega kraljestva so identificirali te finančne mreže in uvedli sankcije, ki vključujejo zamrznitev sredstev, prepovedi potovanj, omejitve prevoza in sankcije za skrbniške storitve. V sodelovanju z različnimi vladnimi službami, vključno z FCDO, HMRC, NCA, OFSI in DfT, izvajajo sankcije in se usmerjajo proti posameznikom, ki jih poskušajo spodkopati.

Med kaznovanimi sta tudi Demetris Ioannides in Christodoulos Vassiliades, ciprska strokovnjaka, ki pomagata velikima ruskima oligarhoma Romanu Abramoviču in Alisherju Usmanovu. Ioannides stoji za nepreglednimi offshore strukturami, ki jih je Abramovič uporabljal za prikrivanje premoženja v vrednosti več kot 760 milijonov funtov, preden je bil sankcioniran zaradi Putinove invazije na Ukrajino. Vassiliades, ciprski odvetnik, je osrednja oseba v mreži skladov in offshore podjetij, ki povezujejo Usmanova in Sutton Place Estate.

Združeno kraljestvo je sankcioniralo tudi Usmanovo finančno infrastrukturo, ki vključuje družbe USM, Curzon Square Limited in Hanley Limited. Ta ukrep zagotavlja, da premoženje, povezano z Usmanovom, kot je 90 milijonov funtov vredno posestvo Beechwood House v Londonu, ostane pod sankcijami. Tudi družbi Curzon Square Limited, ki je delovala kot Usmanovova londonska pisarna in najemnik dvorca II. stopnje na trgu Curzon Square, grozi zamrznitev sredstev. Poleg tega sta bila sankcionirana tudi Vladimir in Varvara Skoch, oče in hči Usmanovovega poslovnega sodelavca in "najbogatejšega človeka v dumi" Andreja Skoča.

Zunanji minister James Cleverly je izjavil:

Okoli ruske elite in tistih, ki ji pomagajo pri skrivanju sredstev za vojno, se vse bolj zateguje zanka.

Ni pobega. Še naprej jim bomo onemogočali dostop do sredstev, za katera so verjeli, da so varna.

V partnerstvu z mednarodnimi zavezniki si bo Združeno kraljestvo še naprej prizadevalo za boj proti tistim, ki podpirajo vojno.

Naši ukrepi se ne bodo ustavili, dokler Putin tega ne bo storil.

Ta novi sveženj je namenjen tudi več družinskim članom drugih oligarhov, ki služijo kot pooblaščenci za prikrivanje njihovega premoženja, med drugim:

• Tatjana Evtušenkova, vršilka dolžnosti direktorice družbe Redline Capital, ki je v lasti njenega očeta Vladimirja Evtušenkova
• Natalija Evtušenkova, žena Vladimirja Evtušenkova, ki ima funkcije v upravnih odborih podjetij, kot je MTS Bank, in je članica upravnega odbora družbe Instacom International, ki je v lasti njenega moža.
• Felix Evtušenkov, čigar oče je nanj prenesel 10% delnic družbe Sistema v času lastne sankcije, s čimer se je Vladimirjev delež zmanjšal pod 50%
• Gulnara Kerimova, ki ima v lasti štiri luksuzne vile v Franciji za svojega očeta Sulejmana Kerimova
• Nariman Gadžijev, ki je deloval kot upravičeni lastnik različnih navideznih družb, povezanih s Kerimovom, za katere je bilo ugotovljeno, da so na stotine milijonov nakazale podjetjem, povezanim z njegovim stricem
• Oksana Marčenko, soproga ključnega Putinovega zaveznika Viktorja Medvedčuka, lastnica več luksuznih nepremičnin na Krimu

Ta sveženj je del širše pobude Združenega kraljestva proti vsem oblikam izogibanja in izogibanja, ki vključuje dodatnih 50 milijonov funtov, namenjenih v okviru nove pobude za gospodarsko odvračanje, da se okrepi izvrševanje sankcij in nadaljnje sodelovanje z mednarodnimi partnerji.

Spletna stran Notranji minister je pred kratkim napovedal tudi razširitev celice za boj proti kleptokraciji Nacionalne agencije za boj proti kriminalu (National Crime Agency's Combating Kleptocracy Cell). da bi se osredotočili na skorumpirane elite in njihove posrednike.

Združeno kraljestvo skupaj z globalnimi partnerji nenehno krepi sankcije brez primere, ki jih je uvedlo, da bi Rusiji omejilo možnost nadaljevanja nezakonite vojne, tudi z novim mehanizmom za usklajevanje izvrševanja, da bi povečalo skladnost in izvrševanje teh ukrepov.

S temi ukrepi Združeno kraljestvo v skladu s svojimi pravnimi okviri zagotavlja, da Putin in njegovi podporniki ne bodo imeli dostopa do nobenega premoženja, dokler ne bodo prenehali kršiti suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine.