Home Office lanserar nytt initiativ för att bekämpa bedrägerier

Det nyligen införda brottet underlåtenhet att förhindra bedrägeri kommer att förenkla åtalet mot stora organisationer när en anställd begår bedrägeri till förmån för organisationen.

När en anställd ägnar sig åt bedräglig verksamhet måste organisationen bevisa att den hade tillräckliga åtgärder för att förhindra sådana handlingar eller riskera att ådra sig ett obegränsat bötesbelopp.

De föreslagna lagarna motiverar företag att förbättra sina åtgärder mot bedrägerier, vilket i slutändan syftar till att minska brottsligheten och skydda konsumenter, investerare, andra företag och skattebetalare från bedrägliga aktiviteter.

Företag som försummar att förhindra bedrägerier kommer att drabbas av tvångsåtgärder enligt nya planer från inrikesministeriet.

Den skärpta lagstiftningen, som ska antas genom Economic Crime and Corporate Transparency Bill, kommer att ge åklagare möjlighet att hålla stora företag ansvariga om en anställd begår bedrägeri i organisationens intresse utan att rimliga förebyggande rutiner finns på plats.

Inrikesministeriet lade tidigare idag fram ett ändringsförslag om att införa ett brott för underlåtenhet att förhindra bedrägeri, med stöd av Serious Fraud Office och Crown Prosecution Service.

Säkerhetsminister Tom Tugendhat uttalade sig:

Vi är fast beslutna att vidta åtgärder mot skrupelfria företag som försöker lura sina kunder.

Vårt nya brott för underlåtenhet att förhindra bedrägeri kommer att skydda konsumenterna från oärliga och vilseledande försäljningsmetoder och säkerställa rättvis konkurrens för majoriteten av ansvarsfulla företag.

Denna regering är dedikerad till att bekämpa ekonomisk brottslighet, vilket framgår av vår nyligen lanserade Economic Crime Plan 2, som beskriver hur vi kommer att utrusta brottsbekämpande myndigheter med avancerade resurser för att ta itu med betydande brott.

Den nya lagstiftningen kommer att skydda allmänheten från olika skador, inklusive bedrägliga försäljningsmetoder, falsk redovisning och döljande av väsentlig information för konsumenter eller investerare.

Den kan också hålla företag ansvariga för ohederliga metoder på finansmarknaderna.

De nya myndigheterna är en fortsättning på de rekommendationer som lämnades av lagkommissionen i dess översyn av straffrättsligt ansvar för företag 2022.

Lisa Osofsky, chef för Serious Fraud Office, kommenterade:

Detta nya brott skulle avsevärt förbättra brottsbekämpningens kapacitet och anpassa lagstiftningen om bedrägeri till lagstiftningen om mutbrott.

Som ledande åklagare inom ekonomisk brottslighet i Storbritannien kommer detta att hjälpa oss att avveckla bedrägliga verksamheter, kompensera offren och i slutändan bevara integriteten i vår ekonomi.

Åklagare kommer att göra en oberoende bedömning av om det ligger i allmänhetens intresse att väcka åtal innan åtal väcks.

Ett företag kan drabbas av rättsliga konsekvenser om dess anställda t.ex. säljer produkter till kunder under falska förespeglingar.

Ett företag kan också hållas ansvarigt om dess personal förfalskar finansiella rapporter för att vilseleda investerare.

I båda fallen kan ett företag åläggas obegränsade böter om det inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förebygga bedrägerier. Dessa åtgärder syftar inte bara till att skipa rättvisa för offren utan uppmuntrar också företagen att skapa en miljö där bedräglig verksamhet har svårt att blomstra.

Det kommer inte att vara nödvändigt att bevisa att företagsledningen hade beställt eller var medveten om det bedrägeri som en anställd begick.

Ett företag kommer inte att vara ansvarigt om det kan visa att det hade rimliga åtgärder på plats för att avskräcka från brottet. Regeringen kommer att utfärda vägledning om rimliga förebyggande strategier i sinom tid, och verkställigheten av brottet kommer inte att påbörjas förrän denna vägledning har publicerats.

Andrew Penhale, Chief Crown Prosecutor för CPS, uttalade sig:

Förekomsten av bedrägerier i Storbritannien - som utgör 41% av all kriminell verksamhet - är så betydande att ytterligare åtgärder för att förhindra dem och skydda individer från att bli offer välkomnas.

Det nya företagsbrottet "underlåtenhet att förhindra bedrägeri" utgör ytterligare ett viktigt steg mot att främja bättre företagsbeteende och kommer att komplettera befintliga åklagaråtgärder.

Större företagsenheter som inte vidtar rimliga åtgärder för att förhindra bedrägerier bland anställda kan hållas straffrättsligt ansvariga för sådana försummelser.

En viktig fördel med den nya lagstiftningen är att den kommer att leda till ett ökat beteende hos företagen i syfte att förhindra bedrägerier. En liknande effekt har noterats under den nuvarande underlåtenheten att förhindra mutbrott och underlättande av skatteflyktsbrott.

Små och medelstora företag kommer att undantas från det nya brottet men kommer fortfarande att vara ansvariga enligt den befintliga rättsliga ramen.

Den nya lagstiftningen kommer att vara tillämplig i hela Storbritannien.