SFO skisserar en väg för företag att undvika rättsliga åtgärder

Idag presenterade Serious Fraud Office (SFO) ny vägledningsom för första gången anger att företag som själva rapporterar misstänkt oegentligheter och samarbetar fullt ut med utredare kan bli inbjudna att förhandla om ett uppskovsavtal (Deferred Prosecution Agreement, DPA) istället för att åtalas, såvida det inte finns exceptionella omständigheter.

Under en juridisk konferens i London presenterade SFO:s chef Nick Ephgrave de nya riktlinjerna för företagssamarbete, som syftar till att underlätta en mer direkt rapporteringsprocess för företag till SFO:s underrättelseavdelning via en säker rapporteringsportal.

Vägledningen ger tydligare definitioner av vad som utgör "genuint samarbete" enligt SFO, till exempel att upprätthålla digitala och fysiska register, korrekt återge fakta relaterade till påstådda brottsliga aktiviteter och tidigt samarbeta med SFO under en intern utredning. Dessutom ges exempel på beteenden som inte anses vara samarbetsvilliga, till exempel försök att "forumshoppa" genom att av strategiska skäl rapportera brott till en annan jurisdiktion eller att försöka tona ned eller dölja enskilda personers inblandning.

I utbyte mot självrapportering kan ett företag förvänta sig att SFO

• Kontakta oss inom 48 arbetstimmar efter självrapporteringen eller den första kontakten.

• Fatta beslut om huruvida en utredning ska inledas inom sex månader efter självrapporteringen.

• Slutföra sin undersökning inom rimlig tid.

• Avsluta DPA-förhandlingarna inom sex månader efter att du har skickat en inbjudan.

Nick Ephgrave QPM, chef för Serious Fraud Office, uttalade sig:

Vi är fast beslutna att leda kampen mot allvarliga och komplexa bedrägerier, mutor och korruption både på hemmaplan och i samarbete med internationella partners. Vår nya vägledning beskriver hur företag kan rapportera misstänkt brottslig verksamhet till oss och vad vi förväntar oss av dem som samarbetar.

Om du är medveten om oegentligheter är det en större risk än någonsin att behålla den informationen.

Den nya vägledningen är en del av SFO:s ansträngningar att förbättra sitt operativa landskap för att bekämpa betydande kriminella aktiviteter. Detta inkluderar initiativ för att uppmuntra visselblåsare, reformera föråldrad praxis för offentliggörande, experimentera med ny teknik och inrätta en arbetsgrupp för att ta itu med internationella mutor och korruption tillsammans med viktiga allierade.