Storbritannien riktar in sig på finansiella rådgivare till Abramovich och Usmanov i oligarktillslag

Idag tillkännagav utrikesminister James Cleverly nya sanktioner riktade mot dem som medvetet hjälper sanktionerade ryska oligarker att dölja sina tillgångar genom intrikata finansiella nätverk.

Som svar på de exempellösa internationella sanktionerna efter Putins olagliga invasion av Ukraina - som resulterade i att ryska och andra tillgångar på över 18 miljarder pund frystes i Storbritannien - har oligarkerna försökt skydda sin förmögenhet med hjälp av finansiella möjliggörare, offshore-truster, skalbolag och till och med genom att förlita sig på familjemedlemmar.

De brittiska myndigheterna har identifierat dessa finansiella nätverk och verkställt sanktioner som omfattar frysning av tillgångar, reseförbud, transportrestriktioner och sanktioner mot betrodda tjänster. Genom samarbete mellan olika myndigheter, däribland FCDO, HMRC, NCA, OFSI och DfT, verkställer de sanktionerna och riktar in sig på personer som försöker undergräva dem.

Bland de sanktionerade finns Demetris Ioannides och Christodoulos Vassiliades, två cypriotiska yrkesmän som hjälper de stora ryska oligarkerna Roman Abramovitj och Alisher Usmanov. Ioannides ligger bakom de ogenomskinliga offshore-strukturer som Abramovitj använde för att dölja tillgångar på över 760 miljoner pund innan han blev föremål för sanktioner på grund av Putins invasion av Ukraina. Vassiliades, en cypriotisk advokat, är central i ett nätverk av truster och offshore-företag som kopplar samman Usmanov och Sutton Place Estate.

Storbritannien har också sanktionerat Usmanovs finansiella infrastruktur, som omfattar USM, Curzon Square Limited och Hanley Limited. Denna åtgärd säkerställer att tillgångar kopplade till Usmanov - såsom herrgården Beechwood House i London, värd 90 miljoner pund - förblir under sanktion. Curzon Square Limited, som fungerade som Usmanovs Londonkontor och hyresgäst för en Grade II-villa på Curzon Square, står också inför en frysning av tillgångar. Dessutom har Vladimir och Varvara Skoch, far och dotter till Usmanovs affärspartner och "den rikaste mannen i duman" Andrei Skoch, belagts med sanktioner.

Utrikesminister James Cleverly uttalade sig:

Vi drar åt snaran kring den ryska eliten och de som försöker hjälpa dem att dölja sina krigsfonder.

Det finns ingen utväg. Vi kommer att fortsätta att skära av deras tillgång till tillgångar som de trodde var säkra.

I partnerskap med internationella allierade kommer Storbritannien att fortsätta sina ansträngningar mot dem som stöder kriget.

Vi kommer inte att upphöra med våra åtgärder förrän Putin gör det.

Det nya paketet riktar sig också mot flera familjemedlemmar till andra oligarker som fungerar som ombud för att dölja deras tillgångar, däribland:

• Tatiana Evtushenkova, tillförordnad chef för Redline Capital, som ägs av hennes far Vladimir Evtushenkov
• Natalia Evtushenkov, gift med Vladimir Evtushenkov, som har styrelseuppdrag i bolag som MTS Bank och sitter i styrelsen för Instacom International, som ägs av hennes make
• Felix Evtushenkov, vars far överförde 10% av aktierna i Sistema till honom under hans egen sanktion, vilket minskade Vladimirs andel till under 50%
• Gulnara Kerimova, håller fyra lyxvillor i Frankrike för sin far, Suleyman Kerimov
• Nariman Gadzhiev, som agerade som förmånsägare till olika skalbolag med anknytning till Kerimov, vilka befanns ha överfört hundratals miljoner till företag med anknytning till hans farbror
• Oksana Marchenko, gift med Victor Medvedchuk, en av Putins viktigaste allierade, äger flera lyxfastigheter på Krim

Detta paket är en del av Storbritanniens bredare initiativ mot alla former av skatteflykt och kringgående, vilket inkluderar ytterligare 50 miljoner pund som avsatts inom ramen för det nya initiativet Economic Deterrence Initiative för att förbättra sanktionsgenomförandet och det fortsatta samarbetet med internationella partner.

Den Inrikesministern har också nyligen meddelat att National Crime Agencys Combating Kleptocracy Cell ska utökas att rikta in sig på korrupta eliter och deras medhjälpare.

Tillsammans med globala partner stärker Storbritannien kontinuerligt de oöverträffade sanktioner som införts för att begränsa Rysslands kapacitet att fortsätta sitt olagliga krig, bland annat genom en ny samordningsmekanism för att förbättra efterlevnaden och verkställandet av dessa åtgärder.

Genom dessa åtgärder säkerställer Storbritannien - i enlighet med sina rättsliga ramar - att Putin och hans anhängare inte har tillgång till några tillgångar förrän de upphör med sina kränkningar av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.