İçişleri Bakanlığı Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Yeni Bir Girişim Başlattı

Yeni getirilen dolandırıcılığı önleyememe suçu, bir çalışanın kurum yararına dolandırıcılık yapması durumunda büyük kurumların kovuşturulmasını kolaylaştıracaktır.

Bir çalışan hileli faaliyette bulunduğunda, kuruluş bu tür eylemleri önlemek için yeterli önlemlere sahip olduğunu kanıtlamalı veya sınırsız para cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalmalıdır.

Önerilen yasalar, işletmeleri dolandırıcılığa karşı caydırıcılıklarını artırmaya teşvik etmekte, sonuçta suçu azaltmayı ve tüketicileri, yatırımcıları, diğer işletmeleri ve vergi mükelleflerini dolandırıcılık faaliyetlerinden korumayı amaçlamaktadır.

Dolandırıcılığı önlemeyi ihmal eden işletmeler, İçişleri Bakanlığı'nın yeni planlarında belirtildiği üzere yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Ekonomik Suçlar ve Kurumsal Şeffaflık Yasa Tasarısı ile güçlendirilen mevzuat, bir çalışanın makul önleme prosedürleri olmaksızın kurumun çıkarları doğrultusunda dolandırıcılık yapması halinde savcılara büyük şirketleri sorumlu tutma yetkisi verecektir.

İçişleri Bakanlığı bugün erken saatlerde Ciddi Dolandırıcılık Ofisi ve Kraliyet Savcılık Servisi'nin de desteğiyle dolandırıcılık suçunun önlenememesi için bir değişiklik önergesi sundu.

Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat şunları söyledi:

Müşterilerini dolandırmayı amaçlayan vicdansız şirketlere karşı harekete geçmeye kararlıyız.

Yeni dolandırıcılığı önleyememe suçumuz, tüketicileri dürüst olmayan ve aldatıcı satış yöntemlerinden koruyacak ve sorumlu işletmelerin çoğunluğu için adil rekabet sağlayacaktır.

Bu hükümet ekonomik suçlarla mücadeleye kendini adamıştır; bu durum, kısa süre önce başlattığımız ve önemli suçlarla mücadele etmek üzere kolluk kuvvetlerini gelişmiş kaynaklarla nasıl donatacağımızı ortaya koyan Ekonomik Suç Planı 2'de açıkça görülmektedir.

Yeni mevzuat, kamuyu aldatıcı satış uygulamaları, yanlış muhasebe ve temel bilgilerin tüketicilerden veya yatırımcılardan gizlenmesi de dahil olmak üzere çeşitli zararlardan koruyacaktır.

Ayrıca şirketleri finansal piyasalardaki dürüst olmayan uygulamalardan sorumlu tutabilir.

Yeni yetkiler, Hukuk Komisyonu'nun kurumsal cezai sorumluluğa ilişkin 2022 tarihli incelemesinde yer alan tavsiyelerin devamı niteliğindedir.

Ciddi Dolandırıcılık Ofisi Direktörü Lisa Osofsky şunları söyledi:

Bu yeni suç, dolandırıcılık mevzuatını rüşvet mevzuatıyla uyumlu hale getirerek kolluk kuvvetlerinin kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır.

Birleşik Krallık'ın önde gelen ekonomik suç savcıları olarak bu, dolandırıcılık operasyonlarını ortadan kaldırmamıza, mağdurlara tazminat ödememize ve nihayetinde ekonomimizin bütünlüğünü korumamıza yardımcı olacaktır.

Savcılar, herhangi bir suçlamada bulunmadan önce kovuşturma başlatmanın kamu yararına olup olmadığını bağımsız olarak değerlendirecektir.

Bir işletme, örneğin çalışanlarının müşterilere sahte iddialarla ürün satması durumunda yasal sonuçlarla karşılaşabilir.

Bir şirket, personelinin yatırımcıları yanıltmak için mali kayıtlarda tahrifat yapması durumunda da sorumlu tutulabilir.

Her iki senaryoda da, bir işletme makul dolandırıcılık önleme tedbirlerinden yoksun bulunursa sınırsız para cezasına çarptırılabilir. Bu yaptırım sadece mağdurlar için adaleti sağlamaya hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda şirketleri dolandırıcılık faaliyetlerinin gelişmekte zorlandığı bir ortam yaratmaya teşvik eder.

Şirket yöneticilerinin bir çalışan tarafından işlenen sahtekarlığın emrini verdiğini veya bundan haberdar olduğunu kanıtlamaya gerek olmayacaktır.

Bir işletme, suçu caydırmak için makul önlemler aldığını gösterebilirse sorumlu olmayacaktır. Hükümet, makul önleme stratejilerine ilişkin rehberliği zamanı geldiğinde yayınlayacaktır ve bu rehberlik yayınlanana kadar suçun uygulanmasına başlanmayacaktır.

CPS Başsavcısı Andrew Penhale şunları söyledi:

Birleşik Krallık'ta dolandırıcılığın yaygınlığı - tüm suç faaliyetlerinin 41%'sini oluşturuyor - o kadar önemli ki, bunu önlemeye ve bireylerin mağdur olmalarını engellemeye yönelik ek tedbirler memnuniyetle karşılanıyor.

Dolandırıcılığın önlenmemesine yönelik yeni kurumsal suç, daha iyi kurumsal davranışların teşvik edilmesine yönelik bir başka hayati adımı temsil etmektedir ve mevcut adli tedbirleri tamamlayacaktır.

Çalışan dolandırıcılığını önlemek için makul önlemler almayan daha büyük kurumsal kuruluşlar, bu tür başarısızlıklardan cezai olarak sorumlu tutulabilir.

Yeni mevzuatın önemli bir avantajı, dolandırıcılığı önlemeye yönelik kurumsal davranışların geliştirilmesine yönelik bir itici güç olacaktır. Benzer bir etki, rüşvet ve vergi kaçakçılığının kolaylaştırılması suçlarının önlenmesine yönelik mevcut başarısızlık kapsamında da kaydedilmiştir.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler yeni suçtan muaf tutulacak ancak mevcut yasal çerçeve kapsamında hesap verebilir olmaya devam edeceklerdir.

Yeni mevzuat Birleşik Krallık genelinde geçerli olacaktır.