SFO, şirketlerin yasal işlemlerden kaçmasının yolunu çiziyor

Bugün, Ciddi Dolandırıcılık Ofisi (SFO) şunları açıkladı yeni rehberlikİlk kez, şüpheli suiistimalleri kendi kendine bildiren ve soruşturmacılarla tam işbirliği yapan şirketlerin, istisnai durumlar olmadığı sürece, kovuşturmaya uğramak yerine Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması (DPA) müzakere etmeye davet edilebileceğini belirtmektedir.

Londra'da düzenlenen bir hukuk konferansında SFO Direktörü Nick Ephgrave, şirketlerin güvenli bir raporlama portalı aracılığıyla SFO'nun İstihbarat Bölümüne daha doğrudan bir raporlama sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni kurumsal işbirliği kılavuzunu sundu.

Kılavuz, SFO'ya göre dijital ve fiziksel kayıtların tutulması, iddia edilen suç faaliyetleriyle ilgili gerçeklerin doğru bir şekilde temsil edilmesi ve herhangi bir iç soruşturma sırasında SFO ile erken angaje olunması gibi "gerçek işbirliğini" neyin oluşturduğuna dair daha net tanımlar sunmaktadır. Ek olarak, stratejik nedenlerle suçları uygunsuz bir şekilde başka bir yargı alanına bildirerek "forum alışverişi" yapmaya çalışmak veya bireylerin katılımını küçümsemeye veya gizlemeye çalışmak gibi işbirliğine aykırı kabul edilen davranışların örneklerini içerir.

Kendi kendine raporlama karşılığında, bir şirket SFO'dan şunları bekleyebilir:

• Öz bildirimden veya ilk temastan sonraki 48 iş saati içinde iletişime geçin.

• Öz bildirimden itibaren altı ay içinde soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına karar vermelidir.

• Soruşturmasını zamanında tamamlar.

• DPA müzakerelerini davet gönderildikten sonra altı ay içinde tamamlayın.

Ciddi Dolandırıcılık Ofisi Direktörü Nick Ephgrave QPM şunları söyledi:

Hem yurt içinde hem de uluslararası ortaklarımızla işbirliği içinde ciddi ve karmaşık dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye öncülük etmeye kararlıyız. Yeni kılavuzumuz, şirketlerin şüpheli suç faaliyetlerini bize nasıl bildirebileceklerini ve işbirliği yapanlardan neler beklediğimizi özetlemektedir.

Suistimalin farkındaysanız, bu bilgiyi saklamak her zamankinden daha büyük bir risktir.

Yeni kılavuz, SFO'nun önemli suç faaliyetleriyle mücadele etmek için operasyonel ortamını geliştirme çabalarının bir parçası olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, ihbarcıları teşvik etmek, eski ifşa uygulamalarında reform yapmak, yeni teknolojileri denemek ve kilit müttefiklerle birlikte uluslararası rüşvet ve yolsuzluğu ele almak üzere bir görev gücü kurmak gibi girişimler yer alıyor.