İngiltere Oligarklara Yönelik Baskılarda Abramovich ve Usmanov'un Mali Danışmanlarını Hedef Alıyor

Dışişleri Bakanı James Cleverly bugün, yaptırım uygulanan Rus oligarkların karmaşık finansal ağlar aracılığıyla varlıklarını gizlemelerine bilerek yardım edenlere yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Putin'in Ukrayna'yı yasadışı bir şekilde işgal etmesinin ardından eşi benzeri görülmemiş uluslararası yaptırımlar karşısında -ki bu yaptırımlar sonucunda Rusya'nın ve diğer ülkelerin Birleşik Krallık'taki 18 milyar sterlinden fazla varlığı dondurulmuştur- oligarklar servetlerini finansal destekçiler, offshore tröstler, paravan şirketler ve hatta aile üyelerine güvenerek korumaya çalışmışlardır.

Birleşik Krallık yetkilileri bu finansal ağları tespit ederek mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasakları, ulaşım kısıtlamaları ve güven hizmetlerine yönelik yaptırımları içeren yaptırımlar uygulamaktadır. FCDO, HMRC, NCA, OFSI ve DfT dahil olmak üzere çeşitli devlet daireleri arasında işbirliği yaparak yaptırımları uyguluyor ve bunları baltalamaya çalışan kişileri hedef alıyorlar.

Yaptırım uygulananlar arasında, büyük Rus oligarklar Roman Abramovich ve Alisher Usmanov'a yardım eden iki Kıbrıslı profesyonel Demetris Ioannides ve Christodoulos Vassiliades de bulunuyor. Ioannides, Putin'in Ukrayna'yı işgali nedeniyle yaptırıma uğramadan önce Abramovich'in 760 milyon sterlinden fazla mal varlığını gizlemek için kullandığı opak offshore yapıların arkasındaki isim. Kıbrıslı bir avukat olan Vassiliades ise Usmanov ve Sutton Place Estate'i birbirine bağlayan tröstler ve offshore şirketler ağının merkezinde yer alıyor.

Birleşik Krallık ayrıca Usmanov'un USM, Curzon Square Limited ve Hanley Limited'i içeren finansal altyapısına da yaptırım uyguladı. Bu tedbir, Londra'daki 90 milyon sterlinlik Beechwood House malikanesi gibi Usmanov'la bağlantılı varlıkların yaptırım altında kalmasını sağlıyor. Usmanov'un Londra ofisi olarak faaliyet gösteren ve Curzon Meydanı'ndaki II. derece bir malikanenin kiracısı olan Curzon Square Limited'in de malvarlığı donduruldu. Ayrıca Usmanov'un iş ortağı ve "Duma'nın en zengin adamı" Andrei Skoch'un babası Vladimir ve kızı Varvara Skoch'a da yaptırım uygulandı.

Dışişleri Bakanı James Cleverly şunları söyledi:

Rus elitlerinin ve onlara savaş fonlarını saklamalarında yardımcı olmaya çalışanların etrafındaki ilmiği sıkılaştırıyoruz.

Kaçış yok. Güvenli olduğuna inandıkları varlıklara erişimlerini kesmeye devam edeceğiz.

Birleşik Krallık, uluslararası müttefikleriyle işbirliği içerisinde, savaşı destekleyenlere karşı çabalarını sürdürecektir.

Putin bunu yapana kadar eylemlerimiz durmayacaktır.

Bu yeni paket aynı zamanda diğer oligarkların mal varlıklarını gizlemek için vekil olarak görev yapan bazı aile üyelerini de hedef almaktadır:

• Tatiana Evtushenkova, babası Vladimir Evtushenkov'un sahibi olduğu Redline Capital'in müdür vekili
• Vladimir Evtushenkov'un eşi olan Natalia Evtushenkov, MTS Bank gibi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmakta ve eşinin sahibi olduğu Instacom International'ın yönetim kurulunda görev almaktadır
• Felix Evtushenkov, babası kendi yaptırımı sırasında Sistema'daki 10% hisseyi kendisine devrederek Vladimir'in hissesini 50%'nin altına düşürdü
• Gülnara Kerimova, babası Süleyman Kerimov için Fransa'da dört lüks villaya sahip
• Nariman Gadzhiev, Kerimov'la ilişkili çeşitli paravan şirketlerin lehtarı olarak hareket ederek amcasıyla bağlantılı işletmelere yüz milyonlarca dolar aktardığı tespit edildi
• Putin'in önemli müttefiki Victor Medvedchuk'un eşi Oksana Marchenko'nun Kırım'da çok sayıda lüks mülkü var

Bu paket, Birleşik Krallık'ın yaptırımların uygulanmasını ve uluslararası ortaklarla devam eden işbirliğini geliştirmek üzere yeni Ekonomik Caydırıcılık Girişimi kapsamında tahsis edilen 50 milyon Sterlin'i de içeren, her türlü kaçakçılık ve atlatmaya karşı daha geniş kapsamlı girişiminin bir parçasıdır.

Bu İçişleri Bakanı da kısa bir süre önce Ulusal Suç Ajansı'nın Kleptokrasiyle Mücadele Hücresi'nin genişletildiğini açıkladı yolsuzluğa bulaşmış elitleri ve onların kolaylaştırıcılarını hedef almak.

Birleşik Krallık, küresel ortaklarıyla birlikte, Rusya'nın yasadışı savaşını sürdürme kapasitesini sınırlandırmak için uyguladığı eşi benzeri görülmemiş yaptırımları, bu tedbirlere uyulmasını ve uygulanmasını arttıracak yeni bir uygulama koordinasyon mekanizması da dâhil olmak üzere, sürekli olarak güçlendirmektedir.

Birleşik Krallık bu eylemlerle -yasal çerçeveleriyle tutarlı olarak- Putin ve destekçilerinin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerine son verene kadar hiçbir varlığa erişimlerinin olmamasını sağlamaktadır.