Anh Quốc nhắm mục tiêu vào các cố vấn tài chính của Abramovich và Usmanov trong chiến dịch trấn áp các oligarich.

Hôm nay, Ngoại trưởng James Cleverly đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào những cá nhân cố ý giúp đỡ các oligarh Nga bị trừng phạt che giấu tài sản thông qua các mạng lưới tài chính phức tạp.

Trước các biện pháp trừng phạt quốc tế chưa từng có sau cuộc xâm lược bất hợp pháp của Putin vào Ukraine—dẫn đến việc hơn £18 tỷ tài sản của Nga và các nước khác bị đóng băng tại Anh—các nhà tài phiệt đã tìm cách bảo vệ tài sản của mình thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính, quỹ tín thác offshore, công ty vỏ bọc và thậm chí dựa vào các thành viên trong gia đình.

Các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh đã xác định các mạng lưới tài chính này và áp đặt các biện pháp trừng phạt, bao gồm phong tỏa tài sản, cấm đi lại, hạn chế vận chuyển và trừng phạt đối với các dịch vụ tín thác. Thông qua sự hợp tác giữa các bộ ngành khác nhau, bao gồm Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế (FCDO), Cục Thuế và Hải quan (HMRC), Cục Tội phạm Quốc gia (NCA), Văn phòng Tài chính và An ninh (OFSI) và Bộ Giao thông Vận tải (DfT), họ đang thực thi các biện pháp trừng phạt và nhắm mục tiêu vào những cá nhân cố gắng làm suy yếu chúng.

Trong số những người bị trừng phạt có Demetris Ioannides và Christodoulos Vassiliades, hai chuyên gia Cyprus hỗ trợ các oligarh Nga lớn Roman Abramovich và Alisher Usmanov. Ioannides đứng sau các cấu trúc offshore mờ ám mà Abramovich sử dụng để che giấu hơn £760 triệu tài sản trước khi bị trừng phạt do cuộc xâm lược Ukraine của Putin. Vassiliades, một luật sư Cyprus, là nhân vật trung tâm trong mạng lưới các quỹ tín thác và công ty offshore kết nối Usmanov và Sutton Place Estate.

Anh Quốc cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cơ sở hạ tầng tài chính của Usmanov, bao gồm USM, Curzon Square Limited và Hanley Limited. Biện pháp này đảm bảo rằng các tài sản liên quan đến Usmanov – như biệt thự Beechwood House trị giá £90 triệu ở London – vẫn nằm trong diện trừng phạt. Curzon Square Limited, vốn hoạt động như văn phòng London của Usmanov và là bên thuê biệt thự cấp II trên Curzon Square, cũng đang phải đối mặt với việc đóng băng tài sản. Ngoài ra, Vladimir và Varvara Skoch, cha con của Andrei Skoch – đối tác kinh doanh của Usmanov và được mệnh danh là “người giàu nhất trong Duma” – cũng đã bị áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Bộ trưởng Ngoại giao James Cleverly cho biết:

Chúng tôi đang siết chặt vòng vây quanh giới tinh hoa Nga và những kẻ cố gắng giúp họ che giấu nguồn tài chính cho chiến tranh.

Không có lối thoát. Chúng tôi sẽ tiếp tục cắt đứt quyền truy cập của họ vào các tài sản mà họ cho là an toàn.

Cùng với các đồng minh quốc tế, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục nỗ lực chống lại những kẻ ủng hộ cuộc chiến.

Hành động của chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi Putin làm vậy.

Gói biện pháp mới này cũng nhắm vào một số thành viên gia đình của các oligarich khác, những người đóng vai trò là đại diện để che giấu tài sản của họ, bao gồm:

• Tatiana Evtushenkova, Giám đốc điều hành tạm quyền của Redline Capital, công ty do cha cô là Vladimir Evtushenkov sở hữu.
• Natalia Evtushenkov, vợ của Vladimir Evtushenkov, người giữ các vị trí trong ban quản trị của các công ty như MTS Bank và là thành viên ban quản trị của Instacom International, công ty do chồng bà sở hữu.
• Felix Evtushenkov, người mà cha anh đã chuyển nhượng 10% cổ phần trong Sistema cho anh trong thời gian anh bị áp đặt biện pháp trừng phạt, khiến tỷ lệ sở hữu của Vladimir giảm xuống dưới 50%.
• Gulnara Kerimova, sở hữu bốn biệt thự sang trọng tại Pháp cho cha mình, Suleyman Kerimov.
• Nariman Gadzhiev, với tư cách là chủ sở hữu thực sự của các công ty vỏ bọc liên quan đến Kerimov, đã được phát hiện chuyển hàng trăm triệu đô la cho các doanh nghiệp có liên quan đến chú của mình.
• Oksana Marchenko, vợ của Victor Medvedchuk, một đồng minh thân cận của Putin, sở hữu nhiều bất động sản cao cấp tại Crimea.

Gói hỗ trợ này là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn của Vương quốc Anh nhằm chống lại mọi hình thức trốn tránh và vi phạm, bao gồm khoản ngân sách bổ sung £50 triệu được phân bổ theo Khung Hành động Răn đe Kinh tế Mới nhằm tăng cường thực thi các biện pháp trừng phạt và tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế.

The Bộ trưởng Nội vụ cũng vừa công bố việc mở rộng Đơn vị Chống Tham nhũng của Cục Cảnh sát Quốc gia. Để nhắm mục tiêu vào các tầng lớp tinh hoa tham nhũng và những kẻ tiếp tay cho họ.

Cùng với các đối tác toàn cầu, Vương quốc Anh đang liên tục tăng cường các biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm hạn chế khả năng của Nga trong việc tiến hành cuộc chiến phi pháp của mình, bao gồm thông qua một cơ chế phối hợp thi hành mới để nâng cao việc tuân thủ và thi hành các biện pháp này.

Thông qua các hành động này, Vương quốc Anh đang đảm bảo—theo khung pháp lý của mình—rằng Putin và những người ủng hộ ông ta không có quyền truy cập vào bất kỳ tài sản nào cho đến khi họ ngừng vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.