Bài phát biểu của Nữ bá tước Neville-Rolfe tại Hội nghị chống gian lận hàng năm

Cảm ơn.

Tôi muốn bắt đầu bằng việc nhắc đến nhà văn nổi tiếng và cựu công chức Anthony Trollope.

“Người ta thường cho rằng bất kỳ ai cũng có thể kinh doanh một cách trung thực. Tuy nhiên, gian lận đòi hỏi một người phải luôn cảnh giác và tỉnh táo trong mọi tình huống!”

Như mọi người ở đây đều biết, chính phủ đã lâu nay luôn đấu tranh chống lại gian lận, nhưng tôi tin rằng đã đến lúc cần có những hành động mạnh mẽ hơn — đảo ngược tình thế để đảm bảo rằng chính những kẻ gian lận mới là những người luôn phải cảnh giác.

Thách thức mà chúng ta đang đối mặt là rõ ràng. Lừa đảo từng là lĩnh vực của những kẻ tội phạm cơ hội và vô lương tâm, lập ra những kế hoạch荒诞 để lừa gạt người khác.

Hãy xem xét trường hợp của Victor Lustig, người đã thực hiện các vụ lừa đảo trong thập niên 1920, bao gồm việc giả danh là một quan chức Pháp có ý định bán tháp Eiffel để lấy sắt vụn.

Nạn nhân của sự lừa dối của ông ta, ông André Poisson, đã cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự nhẹ dạ của mình đến mức ông không bao giờ báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, với sự chuyển đổi của xã hội sang kỷ nguyên số, các đối tượng lừa đảo không còn cần phải sử dụng những thủ đoạn cực đoan để thu lợi từ các hành vi phạm tội của mình.

Một tin nhắn văn bản đơn giản hoặc một đơn đăng ký tham gia vào một chương trình của chính phủ nhằm hỗ trợ những người thực sự cần giúp đỡ là đủ.

Nếu môi trường số đã tạo điều kiện thuận lợi cho gian lận phát triển, thì đại dịch đã làm gia tăng đáng kể mối đe dọa này.

Dữ liệu gần đây từ Báo cáo về Tình hình Gian lận cho thấy quy mô gian lận và sai sót trong khu vực công đã đạt £33 tỷ. Điều này tương đương với việc mất 15 pence cho mỗi bảng Anh tiền thuế thu nhập do gian lận.

Một lượng lớn tiền thuế đang bị các mạng lưới tội phạm, thường liên quan đến các băng đảng tội phạm có tổ chức, chiếm đoạt. Một số trường hợp mất mát này cho thấy sự thiếu sót trong việc thiết kế các chương trình và khoản trợ cấp nhằm ngăn chặn và hạn chế các hoạt động gian lận một cách hiệu quả.

Nếu chúng ta không đối mặt với mối đe dọa này đối với các dịch vụ công của chúng ta với sự quyết tâm, thực tế và tận tâm, chúng ta có nguy cơ làm suy giảm niềm tin mà người dân Anh đã đặt vào chúng ta để kích thích nền kinh tế và giảm nợ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

Chúng tôi xây dựng trên nền tảng vững chắc. Chính phủ Anh tự hào là quốc gia tiên phong trên thế giới trong việc thành lập ngành chống gian lận, liên tục nâng cao kỹ năng và chuyên môn của những người tham gia chống gian lận.

Chúng tôi đã thiết lập các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới trong việc quản lý rủi ro gian lận và đã hỗ trợ các đội ngũ trong chính phủ củng cố hệ thống phòng thủ của họ để đảm bảo rằng sự hỗ trợ quan trọng được chuyển đến những người cần nhất, thay vì rơi vào tay tội phạm.

Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh các nỗ lực của mình. Hôm nay, tôi đứng đây với tư cách là người ủng hộ mạnh mẽ cho Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Khu vực Công mới được thành lập và là người bảo vệ cho tất cả nhân viên phòng chống tham nhũng trong chính phủ, những người đang nỗ lực không ngừng để bảo vệ tài chính công.

Chúng tôi đang hỗ trợ chuyên môn của quý vị thông qua khoản đầu tư trị giá £1 tỷ nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa và khắc phục thiệt hại do gian lận trong các lĩnh vực an sinh xã hội, thuế và cho vay doanh nghiệp COVID, đồng thời truy tố những kẻ đã lợi dụng quỹ công. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, bởi các đối tượng gian lận luôn rất sáng tạo.

Tuy nhiên, chúng tôi đang sử dụng các công cụ tiên tiến nhất và chuyên môn hàng đầu để đối phó với tội phạm, và những kẻ lừa đảo nên biết rằng chúng tôi đang truy quét họ.

Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Khu vực Công đã bắt đầu hợp tác với các đội ngũ tuyến đầu. Cơ quan này đang hỗ trợ các bộ phận thực hiện Đánh giá Tác động Tham nhũng Ban đầu để tích hợp các yếu tố phòng chống tham nhũng ngay từ giai đoạn thiết kế các sáng kiến mới. Ngoài ra, cơ quan này đang phát triển và triển khai công nghệ và công cụ mới, đồng thời thành lập một dịch vụ thi hành pháp luật để truy quét và xử phạt các đối tượng tham nhũng.

Một ví dụ điển hình cho điều này là hợp đồng vừa được ký kết với các chuyên gia phân tích dữ liệu Quantexa. Điều này sẽ nâng cao đáng kể khả năng phân tích dữ liệu chống gian lận của chúng tôi và là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tận dụng các cơ hội do khoa học và công nghệ mang lại, bao gồm việc thành lập một bộ phận mới của chính phủ, Bộ Khoa học, Sáng tạo và Công nghệ, chuyên trách khai thác các tiến bộ này.

PSFA, được thành lập vào tháng 8 năm ngoái, đã bắt đầu mang lại những thay đổi tích cực. Các nỗ lực liên tục của Chương trình Phòng chống Lừa đảo Quốc gia đã ghi nhận kết quả kỷ lục, với tổng số £443 triệu được phát hiện hoặc ngăn chặn trên toàn Vương quốc Anh từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận mới này đã bắt đầu mang lại kết quả.

Vào mùa thu năm ngoái, PSFA đã nhanh chóng triển khai một đội ngũ chuyên gia chống gian lận (Tiger Team) vào BEIS để đánh giá các rủi ro gian lận trong các chương trình năng lượng mới, từ đó giúp các sáng kiến này được bảo vệ tốt hơn — chống gian lận ngay từ thiết kế.

Những người có mặt tại đây hôm nay đều nhận thức rõ rằng Vương quốc Anh có một lịch sử lâu đời về hợp tác toàn cầu, và chưa bao giờ việc đoàn kết cùng các đồng minh thân thiết nhất của chúng ta trên trường quốc tế lại trở nên quan trọng hơn lúc này.

Trong cuộc chiến chống gian lận trong khu vực công, Vương quốc Anh có uy tín quốc tế nổi bật thông qua vai trò lãnh đạo của mình trong Diễn đàn Quốc tế về Gian lận trong Khu vực Công. Diễn đàn này hợp tác chặt chẽ với các đối tác Five-Eyes để xác định rủi ro gian lận, cung cấp thông tin về các mối đe dọa và thúc đẩy các thực hành chống gian lận tiêu biểu.

Từ sự hợp tác này, chúng tôi nhận thấy rằng các vấn đề gian lận phức tạp mà chúng ta đang phải đối mặt tại Anh không phải là trường hợp riêng lẻ. Rất tiếc, các tổ chức tội phạm quốc tế dễ dàng hoạt động xuyên biên giới, và các rủi ro gia tăng xuất phát từ một nền kinh tế ngày càng số hóa, như ransomware — một chủ đề đã chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận cấp bộ trưởng mà tôi tham gia tại Singapore vào tháng 10.

Đó là lý do tại sao tôi rất vui mừng được công bố hôm nay về một thỏa thuận hợp tác chiến lược mới giữa PSFA và Trung tâm Phòng chống Lừa đảo của Chính phủ Úc — cơ quan hàng đầu trong lĩnh vực phòng chống lừa đảo trong khu vực công tại Úc. Cả hai quốc gia của chúng ta đều phải đối mặt với những thách thức tương tự, đó là sự hoạt động của các nhóm tội phạm nhằm làm suy yếu các chương trình công cộng của chúng ta, và chúng ta chia sẻ những quan điểm cơ bản về tầm quan trọng của việc phòng chống lừa đảo, việc sử dụng dữ liệu và phân tích, cũng như sự cần thiết phải nâng cao năng lực.

Quan hệ đối tác mới này sẽ tập hợp những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phòng chống gian lận, giúp chúng ta đối phó với gian lận một cách hiệu quả. Trong những năm tới, chúng ta sẽ hợp tác trong nhiều dự án để phát triển các công cụ phòng chống gian lận sáng tạo, nâng cao hiểu biết về gian lận trong khu vực công và thiết lập các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.

Liên minh mới này là một chiến lược quan trọng nhằm nâng cao kỹ năng và năng lực trong khu vực công. Việc phát triển những kỹ năng này là điều cần thiết để Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, một trong năm ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng.

Tôi vui mừng thông báo rằng nhóm lãnh đạo cấp cao đầu tiên, bao gồm đại diện từ Trung tâm Phòng chống Gian lận của Chính phủ Úc, đã hoàn thành mô-đun đầu tiên của Chương trình Lãnh đạo Phòng chống Gian lận hợp tác với Đại học Coventry.

Chương trình này là một phần quan trọng trong kế hoạch của chúng tôi nhằm chuyển đổi và hiện đại hóa cách thức phản ứng của khu vực công đối với gian lận. Chương trình đảm bảo rằng những người đứng đầu có kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để thực hiện điều đó.

Đã có những tiến bộ đáng kể trong việc đảm bảo chính phủ luôn thích ứng với thời đại, bao gồm khoản đầu tư £1 tỷ, đây chỉ là bước khởi đầu cho cách chúng ta định hình phản ứng trước các mối đe dọa gian lận mới nổi.

Trước khi giới thiệu các diễn giả thú vị hôm nay, tôi muốn đưa ra một thách thức cho tất cả mọi người trong phòng.

Khi các bạn ra về hôm nay, tôi mong mỗi người trong số các bạn sẽ suy ngẫm về những điều chúng ta có thể đang bỏ qua. Ở đây có rất nhiều trí tuệ xuất sắc, và các bạn sẽ được nghe chia sẻ từ một số trong số họ trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng ta phải không ngừng nỗ lực để suy nghĩ như những người mà chúng ta đang cố gắng thu hút.

Chúng ta cần xem xét các dịch vụ công và tự đặt câu hỏi: Làm thế nào một tổ chức tội phạm có thể lợi dụng điều này để trục lợi? Những điểm yếu là gì, và những quy trình nào đã lỗi thời? Làm thế nào để ngăn chặn những kẻ gian lận tiếp cận quỹ công?

Tôi biết rằng quý vị cam kết chấp nhận thách thức này và tăng cường quyết tâm của mình để tìm ra những phương pháp tốt hơn nhằm bảo vệ nguồn lực mà người nộp thuế đã vất vả kiếm được. Tôi mong chờ được nghe thêm về những thành tựu của quý vị khi chúng ta gặp lại nhau.