内政部推出打击欺诈新举措

新引入的 "未能防止欺诈罪 "将简化大型组织对雇员为组织利益实施欺诈行为的起诉。

当员工从事欺诈活动时，组织必须证明已采取适当措施防止此类行为，否则将面临无限罚款的风险。

拟议的法律激励企业加强对欺诈行为的威慑力，最终目的是减少犯罪，保护消费者、投资者、其他企业和纳税人免受欺诈活动的侵害。

根据内政部的新计划，忽视预防欺诈的企业将面临执法行动。

将通过《经济犯罪和公司透明度法案》颁布的强化立法，将授权检察官在员工为组织利益实施欺诈而未制定合理预防程序的情况下，追究大公司的责任。

在严重欺诈办公室和皇家检察署的支持下，内政部今天早些时候提出了一项修正案，以确立未能预防欺诈罪。

安全部长汤姆-图根哈特（Tom Tugendhat）说：

我们致力于打击以欺诈客户为目的的无良公司。

我们新增的 "未能防止欺诈罪 "将保护消费者免受不诚实和欺骗性销售手段的侵害，确保大多数负责任的企业公平竞争。

本届政府致力于打击经济犯罪，这从我们最近推出的《经济犯罪计划 2》中可见一斑，该计划概述了我们将如何为执法部门配备先进的资源，以应对重大犯罪行为。

新立法将保护公众免受各种伤害，包括欺骗性销售行为、虚假账目以及向消费者或投资者隐瞒重要信息。

它还可以追究公司在金融市场中不诚实行为的责任。

新授权是法律委员会 2022 年公司刑事责任审查所提建议的延续。

严重欺诈办公室主任丽莎-奥索夫斯基（Lisa Osofsky）说：

这一新罪名将大大提高执法能力，使欺诈罪立法与贿赂罪立法保持一致。

作为英国主要的经济犯罪检察官，这将有助于我们摧毁欺诈活动、赔偿受害者，并最终维护我国经济的完整性。

在提出任何指控之前，检察官将独立评估起诉是否符合公众利益。

例如，如果企业员工以虚假的名义向客户销售产品，企业可能会面临法律后果。

如果公司员工伪造财务记录误导投资者，公司也可能被追究责任。

在这两种情况下，如果企业被发现缺乏合理的欺诈预防措施，可能会被处以无上限的罚款。这种执法不仅能为受害者伸张正义，还能鼓励企业营造一个欺诈活动难以得逞的环境。

没有必要证明公司高管下令或知晓员工的欺诈行为。

如果企业能够证明其采取了合理的措施来阻止违法行为，则无需承担责任。政府将在适当的时候发布关于合理预防策略的指导意见，在该指导意见发布之前，不会开始对该罪行进行执法。

皇家检察署首席检察官安德鲁-彭海尔（Andrew Penhale）表示：

欺诈行为在英国十分猖獗，占所有犯罪活动的 41% 之多，因此，我们欢迎采取更多措施来预防欺诈行为并保护个人免受其害。

新的 "未预防欺诈 "企业罪是朝着促进更好的企业行为迈出的重要一步，将对现有的起诉措施起到补充作用。

规模较大的公司实体如果未能制定合理的措施来防止员工欺诈，可能要为此承担刑事责任。

新立法的一个主要优势是推动企业加强旨在防止欺诈的行为。在目前未能防止贿赂和协助逃税犯罪的情况下，也有类似的效果。

中小型企业将免受新罪行的约束，但仍将在现有法律框架下承担责任。

新立法将适用于整个英国。