英国、オリガルヒ取り締まりでアブラモビッチとウスマノフの財務アドバイザーを標的に

本日、ジェームズ・クレバリー外務大臣は、複雑な金融ネットワークを通じて資産を隠蔽しているロシアのオリガルヒを故意に援助している制裁対象者を対象とした新たな制裁を発表した。

プーチンの違法なウクライナ侵攻に伴う前代未聞の国際的制裁に対応するため、英国では180億ポンドを超えるロシアやその他の資産が凍結された。

英国当局はこうした金融ネットワークを特定し、資産凍結、渡航禁止、輸送制限、信託サービスへの制裁を含む制裁を実行している。FCDO、HMRC、NCA、OFSI、DfTなど、さまざまな政府部門が協力して制裁を執行し、それを弱体化させようとする個人を標的にしている。

制裁対象者の中には、ロシアの大物オリガルヒであるロマン・アブラモビッチとアリッシャー・ウスマノフを支援するキプロスの専門家、デメトリス・イオアニデスとクリストドゥロス・ヴァシリャデスが含まれている。イオアニデスは、プーチンのウクライナ侵攻により制裁を受ける前に、アブラモビッチが7億6000万ポンド以上の資産を隠すために使った不透明なオフショア構造の背後にいる。キプロスの弁護士であるバシリアデスは、ウスマノフとサットン・プレイス・エステートを結ぶ信託とオフショア会社のネットワークの中心人物である。

英国はまた、ウスマノフの金融インフラ（USM、カーゾン・スクエア・リミテッド、ハンリー・リミテッドなど）にも制裁を加えている。この措置により、ウスマノフに関連する資産（ロンドンにある9000万ポンドのビーチウッドハウス邸など）は制裁下に置かれたままとなる。ウスマノフのロンドン事務所として機能し、カーゾン・スクエアにあるグレード2の邸宅の賃借人であったカーゾン・スクエア・リミテッドも資産凍結に直面している。さらに、ウスマノフのビジネス仲間で「下院一の富豪」アンドレイ・スコッチの父娘であるウラジーミル・スコッチとヴァルヴァラ・スコッチも制裁を受けている。

ジェームズ・クレバリー外務大臣はこう述べた：

私たちは、ロシアのエリートたちや、彼らを援助して戦争資金を隠そうとする者たちに縄を張っている。

逃げ場はない。我々は、彼らが安全だと信じていた資産へのアクセスを断ち続けるだろう。

英国は、国際的な同盟国との協力のもと、戦争を支援する勢力に対する取り組みを継続する。

プーチンがそうするまで、我々の行動は止まらない。

この新しいパッケージは、彼らの資産を曖昧にする代理人としての役割を果たす、他のオリガルヒの家族もターゲットにしている：

• タチアナ・エフトゥシェンコワ、父ウラジーミル・エフトゥシェンコフが所有するレッドライン・キャピタルの取締役代理
• ウラジーミル・エフトゥシェンコフの妻であるナタリア・エフトゥシェンコフは、MTS銀行などで取締役を務め、夫が所有するインスタコム・インターナショナルの取締役も務めている。
• フェリックス・エフトゥシェンコフは、父親が自身の制裁中にシステマの株を10%譲渡し、ウラジーミルの株を50%以下に減らした。
• グルナラ・ケリモワ、父スレイマン・ケリモフのためにフランスに4つの高級別荘を所有
• ナリマン・ガジエフは、ケリモフに関連するさまざまなペーパーカンパニーの受益者オーナーとして行動し、そのペーパーカンパニーが叔父に関連する企業に数億ドルを送金していたことが判明した。
• プーチン大統領の盟友ヴィクトル・メドヴェチュク氏の配偶者オクサナ・マルチェンコ氏、クリミアに複数の高級不動産を所有

このパッケージは、あらゆる形態の脱税や迂回に対する英国の広範なイニシアチブの一環であり、制裁執行の強化や国際的パートナーとの継続的な協力のために、新たな経済抑止イニシアチブの下で指定された追加5,000万ポンドを含む。

について 内務大臣はまた最近、国家犯罪捜査局の「クレプトクラシー撲滅セル」の拡大を発表した。 腐敗したエリートやその支援者を標的にするためだ。

英国は世界のパートナーとともに、ロシアの違法な戦争遂行能力を制限するために課した前例のない制裁措置を、これらの措置の遵守と執行を強化するための新たな執行調整メカニズムを通じて継続的に強化している。

このような行動を通じて、英国は、プーチンとその支持者がウクライナの主権と領土保全に対する侵害をやめるまで、いかなる資産にもアクセスできないように、その法的枠組みとの整合性を確保している。