内務省、詐欺撲滅のための新たなイニシアチブを開始

新たに導入された不正防止義務違反は、従業員が組織の利益のために不正を働いた場合、大組織の訴追を簡素化する。

従業員が不正行為に関与した場合、組織はそのような行為を防止するための適切な措置が講じられていたことを証明しなければならず、そうでなければ無制限の罰金を科されるリスクがある。

提案されている法律は、詐欺行為に対する抑止力を強化するよう企業に動機付け、最終的には犯罪を減らし、消費者、投資家、他の企業、納税者を詐欺行為から守ることを目的としている。

詐欺の防止を怠った企業は、内務省の新たな計画で示された強制措置に直面することになる。

経済犯罪・企業透明化法案を通じて制定されるこの強化法案は、従業員が合理的な防止策を講じることなく、組織の利益のために不正行為を行った場合、検察が大企業の責任を追及する権限を与えるものである。

内務省は本日未明、重大詐欺局とクラウン・プロシュート・サービス（Crown Prosecution Service）の支援を受け、詐欺罪の未然防止を確立する修正案を提出した。

トム・トゥゲンドハット安全保障相はこう述べた：

私たちは、顧客を欺くことを目的とする悪徳企業に対して行動を起こすことを約束します。

私たちの新しい詐欺未然防止違反は、不誠実で欺瞞的な販売方法から消費者を守り、大多数の責任ある企業の公正な競争を保証する。

政府は経済犯罪の撲滅に全力を注いでおり、最近発表した「経済犯罪プラン2」でも、重要犯罪に対処するための高度なリソースを法執行機関に装備する方法を概説している。

この新しい法律は、消費者や投資家を欺く販売行為、虚偽の会計処理、必要な情報の隠蔽など、さまざまな弊害から国民を守るものである。

また、金融市場における不誠実な慣行について企業の責任を追及することもできる。

新たな当局は、法委員会が2022年に行った企業刑事責任の見直しによる勧告を引き継ぐものである。

シリアス・フラウド・オフィスのリサ・オソフスキー局長はこう述べた：

この新しい犯罪は、法執行機関の能力を大幅に向上させ、詐欺に関する法律を贈収賄に関する法律と整合させるものである。

英国を代表する経済犯罪の検察当局として、これは詐欺的な事業を解体し、被害者に補償し、最終的に経済の健全性を維持する上で役立つだろう。

検察は、起訴する前に、起訴することが公益に適うかどうかを独自に評価する。

例えば、従業員が偽って顧客に製品を販売した場合、企業は法的な結果に直面する可能性がある。

また、従業員が投資家を欺くために財務記録を改ざんした場合にも、企業の責任が問われる可能性がある。

どちらのシナリオでも、合理的な詐欺防止策が欠けていると判断された場合、企業は無制限の罰金を科される可能性がある。このような取り締まりは、被害者の正義を守るだけでなく、企業が詐欺行為を助長するような環境を助長することにもなる。

会社幹部が従業員の不正行為を指示した、あるいは認識していたことを証明する必要はない。

企業は、犯罪を抑止するための合理的な措置を講じていたことを証明できれば、責任を負うことはない。政府は合理的な防止策に関するガイダンスを順次発表する予定で、このガイダンスが発表されるまでは犯罪の執行は開始されない。

CPSの主任検事であるアンドリュー・ペンヘイルはこう述べた：

英国における詐欺の蔓延は、全犯罪行為の41%を占めるほど重大であるため、詐欺を防止し、個人が被害者とならないよう保護するための追加措置が歓迎されている。

不正行為を防止しなかったという新たな企業犯罪は、より良い企業行動を促進するための重要な一歩であり、既存の検察措置を補完するものである。

従業員の不正行為を防止するための合理的な対策を確立していない大企業は、そのような怠慢に対して刑事責任を問われる可能性がある。

新しい法律の主な利点は、不正行為を防止することを目的とした企業行動の強化への後押しとなることである。同様の効果は、贈収賄や脱税の斡旋を防止するための現行法の不備の下でも指摘されている。

中小企業は新たな違反の対象から除外されるが、既存の法的枠組みのもとで説明責任を果たすことに変わりはない。

新法は英国全土に適用される。